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[ 风险警示 ]

六、黑基金投资难赎回案例

案例简述:

2014年4月,几十名购买了中欧温顿基金的投资者聚集在北京海航大厦内,打出“悬赏百万”寻找负责人的宣传单,由此也让这起黑基金案再次进入公众视野。

早在2014年2月,40多名中欧温顿基金管理有限公司北京分公司的客户代表就在北京朝阳公安分局报案,称这一分公司涉嫌金融诈骗。根据员工统计,目前有2000多名客户的4亿多元资金在这个公司打理,但是公司已经无法办理投资赎回的业务。

公司主要经营两方面业务,一方面是基金,拿客户的钱去投资,然后承诺给客户一定的回报;第二方面是P2P理财业务,上市公司先拿出一笔钱,高息贷款给别人,再把债权转让给客户,从中赚取差价。

欺诈行为手法分析:

中欧温顿基金事件不过是黑基金乱象中的一例。黑基金利用部分人“炒基金”的投机心理,大肆诱惑公众投资,已经成为了非法集资的方式之一。

1) 曾经轰动一时的北京首例黑基金案件,发生在基金最热的2007年。当时陈青春等人通过非法中介注册了中鼎鑫创业投资有限公司,虚报注册资本一亿。为了彰显公司的实力,陈青春等人把公司选址在北京金融街的一座大厦内,并且进行了豪华装修,对外吹嘘自己是海归人士,有多年的保险业、金融业从业经验,在公司成立不久便对外发行了中鼎鑫创投基金,以高额的利益回报为诱饵,吸收了大量资金,在短短一个月内就骗走了几十位居民的300余万元。 

2) 这些黑基金共同的一个特点就是宣称门槛低、收益高、风险小,然而,当投资者以为自己找到了一夜暴富的捷径之时,却没料到自己已经走进了一个个圈套。在这里我们也提醒大家擦亮眼睛,提高个人的警惕和鉴别意识,远离黑基金骗局。 

 

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